দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(গ) ধারার আওতায় দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউ এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়েছে সংস্থাটি।
চিঠিতে বলা হয়েছে, মোস্তফা কামাল, তার স্ত্রী বিউটি আক্তার ও তাদের সন্তানদের ব্যক্তিক হিসাবসমূহ আগামী ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখতে হবে।
একইসঙ্গে এসব ব্যক্তি ও তাদের সন্তানদের লেনদেন বিবরণী, হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসিসহ যাবতীয় তথ্য চিঠি প্রাপ্তির ৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিএফআইইউতে পাঠাতে হবে।
এ ছাড়াও এই নির্দেশনার আওতায় স্থগিতকৃত হিসাবসমূহের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ এর বিধি ২৬(২) প্রযোজ্য হবে এবং অবিলম্বে এ নির্দেশ কার্যকর হবে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড দেশের বীমা বাজারে ব্যবসা শুরু করে ১৯৯৬ সালে। আর পুজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ২০১৬ সালে।
কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদে রয়েছে দেশের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার মোস্তফা কামালের পরিবার। কোম্পানিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন তিনি।
এ ছাড়াও মোস্তফা কামালের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তার স্ত্রী বিউটি আকতার, তার ৩ মেয়ে তাহমিনা মোস্তফা, তানজিমা মোস্তফা ও তাসনিম মোস্তফা, ছেলে তানভির মোস্তফা এবং মেয়ের স্বামী তায়েফ বিন ইউসুফ কোম্পানিটির পরিচালনা পর্ষদে রয়েছেন।
এই পরিবারের হাতে রয়েছে ১ কোটি ৬৭ লাখ ২৮ হাজার ৩৩৪টি শেয়ার, যা বীমা কোম্পানিটির মোট শেয়ারের ৩৭.৮০ শতাংশ।
