দেশের সবক’টি ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীকে পাঠানো সিআইসির চিঠিতে বলা হয়, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ২২৩ ধারার ক্ষমতাবলে তাদের একক ও যৌথ নামে বা তাদের একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত সব হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তর স্থগিত করা হয়েছে।

এনআরবি ব্যাংক ছাড়াও মাহতাবুর সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক আল-হারামাইন পারফিউমস গ্রুপ অব কোম্পানিজের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে রয়েছেন। আর তার ছেলে এমাদুর আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন। দুই ভাতিজা আশফাকুর ও এহসানুর বর্তমানে এনআরবি ব্যাংকের পরিচালক।

এনবিআরের সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘মাহতাবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যরা আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের সদস্য। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের হুন্ডির ব্যবসা রয়েছে। দেশ থেকে অর্থ পাচারেরও অন্যতম বড় রুট হলো এ পরিবার। এনবিআরসহ বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে এ-সংক্রান্ত অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই মাহতাবুরসহ তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ব্যাংক হিসাব ছাড়াও পরিবারটির বিভিন্ন সদস্যের নামে থাকা ১১৪টি দলিল জব্দ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা তাদের সম্পদও শনাক্ত করার কাজ চলছে।’